نقاب کلاهبرداری و پولشویی در شرکتهای ظاهراً مهاجرتی به کانادا
دست مدیر مهاجرتی در برابر ۳۰۰ شاکی رو شد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری یک شبکه بزرگ جعل مدارک که خود را در قالب یک شرکت مهاجرتی معرفی میکرد، خبر داد؛ پروندهای با ۳۰۰ شاکی و حدود ۴ همت کلاهبرداری.
سردار «حسین رحیمی» در توضیح ماجرا گفت: بر پایه اخبار و اطلاعاتی که به معاونت اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی فراجا رسیده است، پس از انجام بررسیهای دقیق مشخص شد فردی با هویت مشخص، با راهاندازی یک مجموعه تحت عنوان «شرکت مهاجرتی پارس کانادا» دست به اقدامهای غیرقانونی گسترده زده است. به گفته وی، این فرد و شبکه تحت مدیریتش در قالب مجموعهای سازمانیافته، فعالیتهایی مانند کلاهبرداری، جعل مدارک تحصیلی، پولشویی و موارد مشابه را دنبال میکردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: متهم اصلی پرونده، که در فضای مجازی و در سایتها و صفحات اینستاگرامی با عنوان کارآفرین و با معرفی خود بهعنوان فردی دارای مدرک فوق دکتری ظاهر میشد، با همکاری برخی افراد نزدیک و ذینفوذ در شماری از سازمانها، دست به جعل انواع مدارک میزد. از جمله این موارد، جعل مدارک تحصیلی، جعل مدارک مربوط به زبان خارجی و… بود. وی همچنین تصریح کرد که مجرمان با دسترسی به اطلاعات افراد متقاضی کار در کشورهای خارجی و سپس تهیه مدارک ساختگی و راهاندازی حسابهای جعلی، از این افراد کلاهبرداری میکردند؛ بهطوری که جعل «مدرک زبان» نیز در این شیوه کلاهبرداری نقش مهمی داشت.
سردار رحیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شیوههای مالی این شبکه گفت: متهم اصلی پرونده علاوه بر موارد یادشده، با فروش مدارک جعلی دانشگاهی در مقطع دکتری، مبالغ هنگفتی را دریافت میکرد. این وجوه به شکل نقدی، ارز دیجیتال، شیوه تهاتر ملک و دیگر روشهای مشابه تحصیل میشد. وی افزود: اموال غیرمنقول این پرونده که ارزش آنها بیش از دو همت برآورد شده، توقیف شده است و با اقدام بهموقع کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا، جلوی خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز متعلق به متهم اصلی از کشور گرفته شد. در مجموع نیز حجم وجوه کلاهبرداریشده توسط اعضای این گروه، حدود ۴ همت برآورد میشود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه اعضای باند، شرکتهای گوناگونی را با نامها و عناوین متفاوت ثبت کرده بودند، گفت: تا کنون ۳۰۰ نفر از افرادی که از این موسسه آسیب دیدهاند، شکایت خود را به اتهام تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و… مطرح کردهاند و رسیدگیهای لازم همچنان در جریان است.
وی اضافه کرد: هفت نفر از متهمان اصلی پرونده—که همگی از اعضای یک خانواده هستند—در حال حاضر در کشور کانادا اقامت دارند و رایزنیهای لازم برای استرداد آنان در دست انجام است. در همین حال، دیگر افراد مرتبط با این پرونده در داخل کشور شناسایی و ممنوعالخروج شدهاند تا به اتهاماتشان در مراجع قضایی رسیدگی شود.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار رحیمی در پایان با تاکید بر اینکه مالباختگان پروندههای مرتبط با شرکت پارسی کانادا برای پیگیری پرونده خود باید به پلیس امنیت اقتصادی فراجا مراجعه کنند، آدرس اتوبان کردستان، خیابان شهید یاسمی شرقی را اعلام کرد. وی همچنین خاطرنشان کرد رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی این باند از جمله خروج ارز از کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، فعالیت بدون مجوز قانونی، جعل مدارک، جعل گذرنامه و… در حال پیگیری است.
