کشف شبکه جعل مدارک مهاجرتی/ ۳۰۰ شکایت و ۴ همت کلاهبرداری
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از بازداشت یک شبکه بزرگ جعل اسناد خبر داد؛ شبکهای که با عنوان «شرکت مهاجرتی» فعالیت میکرد و با وجود ۳۰۰ شاکی، حدود ۴ همت از مسیر کلاهبرداری به دست آورده است.
سردار حسین رحیمی در توضیح این پرونده اعلام کرد که بر اساس اطلاعات به دست آمده، معاونت اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی فراجا پس از انجام بررسیهای لازم به این نتیجه رسیده است که فردی با هویت مشخص، با راهاندازی مجموعهای تحت نام «شرکت مهاجرتی پارس کانادا»، سلسلهای از اقدامات غیرقانونی را در قالب تشکیلات تحت مدیریت خود سازماندهی کرده است؛ اقداماتی از جنس کلاهبرداری، جعل مدارک تحصیلی، پولشویی و موارد مشابه. وی افزود: متهم اصلی این پرونده که خود را در سایتها و صفحات اینستاگرامی به عنوان کارآفرینی دارای مدرک فوقدکتری معرفی میکرد، با همکاری برخی افراد بانفوذ در پارهای از سازمانها، دست به جعل انواع مدارک تحصیلی و همچنین جعل مدارک زبان خارجه میزد. رحیمی اضافه کرد: این افراد بهعلاوه با دسترسی به اطلاعات اشخاصی که قصد فعالیت یا مهاجرت کاری به کشورهای خارجی را داشتند، با ساخت مدارک کاذب، تهیه حسابهای صوری و نیز جعل مدرک زبان، از این افراد کلاهبرداری میکردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا سپس با اشاره به شیوه دیگر فعالیت متهمان بیان کرد: شخص مورد نظر و همدستانش با عرضه مدارک جعلی دانشگاهی در مقطع دکتری، مبالغ قابل توجهی را دریافت میکردند؛ دریافتهایی به شکل نقدی، ارز دیجیتال، تهاتر ملکی و شیوههای دیگر. وی ادامه داد: بر این اساس، اموال غیرمنقول متعلق به متهمان این پرونده که ارزش آنها بیش از ۲ همت برآورد میشود، توقیف شده است. همچنین با اقدام بهموقع کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، از خروج حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز وابسته به متهم اصلی از کشور جلوگیری به عمل آمد. سردار رحیمی در جمعبندی گفت: در مجموع، حجم وجوهی که متهمان از مسیر کلاهبرداری به دست آوردهاند، حدود ۴ همت ارزیابی میشود.
او در ادامه با بیان اینکه اعضای این باند، با بهرهگیری از عنوانهای گوناگون، چندین شرکت را ثبت کردهاند، اظهار داشت: تاکنون ۳۰۰ نفر شاکی از این موسسه به اتهام تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و… شکایت خود را مطرح کردهاند و پرونده آنها در دست پیگیری قرار دارد.
سردار رحیمی همچنین گفت: هفت نفر از متهمان اصلی این پرونده—که همگی اعضای یک خانواده هستند—در حال حاضر در کشور کانادا اقامت دارند و رایزنیهای لازم برای استرداد آنها در جریان است. وی افزود: سایر متهمان نیز در داخل کشور شناسایی شدهاند و به اتهاماتشان در فرآیند رسیدگی قضایی رسیدگی میشود؛ ضمن آنکه برای این افراد ممنوعالخروجی اعمال شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان با تاکید بر اینکه مالباختگان پروندههای مرتبط با فعالیتهای مهاجرتی در «شرکت پارسی کانادا» برای پیگیری موضوع، به پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در اتوبان کردستان، خیابان شهید یاسمی شرقی مراجعه کنند، عنوان کرد: بررسی اتهامهای متوجه اعضای اصلی باند—از جمله خروج ارز از کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، فعالیت بدون مجوز قانونی، جعل مدارک، جعل گذرنامه و موارد مشابه—در حال انجام است.
