در حال حاضر در لیست ممنوعه باقی بمانید

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرده است که ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ارائه داده است. اگرچه این گزارش و تعامل ایران توسط FATF ثبت شده، اما این گروه بر این باور است که حق تحفظ‌های ایران درباره پالرمو به طور غیرمتعارف گسترش یافته و تطابق قوانین داخلی ایران با این کنوانسیون مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط FATF نیست.

اف‌ای‌تی‌اف همچنین یادآور شده است که از سال ۲۰۱۶ به این سو، ایران موفق به اجرای عمده‌ای از برنامه‌های اقدام خود نشده است.

همسویی FATF با ادعای غرب در قطعنامه‌های شورای امنیت

این گروه در بخشی دیگر از گزارش خود، توضیحات ایران، چین و روسیه مبنی بر عدم اعتبار قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران را نپذیرفته و با تایید نظرات غربی‌ها، یادآور شده است: با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که به عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای اشاره دارند، FATF به تمامی حوزه‌ها یادآوری می‌کند که باید مطابق با استانداردهای خود، برای مقابله با ریسک‌های تامین مالی اشاعه (proliferation financing) ناشی از ایران اقدام کنند.

علاوه بر این، با توجه به تهدیدات موجود در زمینه تامین مالی تروریسم و اشاعه، و با در نظر گرفتن نقص‌های برنامه عمل ایران، FATF دوباره از اعضای خود می‌خواهد و تمامی حوزه‌ها را به انجام اقدام‌های مؤثر در برابر ایران تشویق می‌کند.

این اقدامات شامل موارد زیر است: 

۱) ممانعت از ایجاد شرکت‌های تابعه، شعب یا نمایندگی‌های موسسات مالی کشور مذکور، یا در نظر گرفتن این واقعیت که موسسه مالی مورد بحث از کشوری است که سیستم‌های AML/CFT کافی ندارد.

۲) ممنوعیت موسسات مالی از تاسیس شعب یا نمایندگی در آن کشور، یا در نظر گرفتن این واقعیت که شعبه یا نمایندگی مرتبط در کشوری مستقر است که سیستم‌های AML/CFT مناسبی ندارد.

ایران همچنان در فهرست کشور‌های خطرناک

این نهاد در نهایت بر ادامه حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر تأکید کرده و خاطرنشان کرده است که این کشور تا زمان تحقق کامل برنامه اقدام در رده کشورهای پرخطر FATF باقی خواهد ماند. همان‌گونه که FATF قبلاً اعلام کرده، اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (TF) را تصویب و به مرحله اجرا درآورد، آنگاه این نهاد تصمیم می‌گیرد که آیا اقدامات مقابله‌ای را متوقف کند یا خیر. FATF ممکن است تدابیر اضافی‌تری نیز در صورت عدم بروز پیشرفت بیشتر ایران در برنامه اقدام را مد نظر قرار دهد.

این گروه مالی مجدداً از ایران خواسته است تا در برنامه اقدام خود بهبودهای بیشتری ایجاد کند و از این کشور خواسته تا موارد زیر را به طور کامل اجرا کند.

۱) جرم‌انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت‌ها برای گروه‌های خاص که “در پی پایان دادن به اشغال خارجی، استثمار و نژادپرستی” هستند؛

۲) شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با تروریسم مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل.

۳) اطمینان از اجرای مؤثر و کافی نظام شناسایی مشتری (CDD).

۴) نشان دادن چگونگی شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول/ ارزش که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، توسط مقامات.

۵) تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF) بر اساس استانداردهای FATF و اطمینان از تطابق اجرای کنوانسیون پالرمو با این استانداردها و شفاف‌سازی توانایی ارائه کمک‌های قضایی متقابل.

۶) تضمین اینکه مؤسسات مالی، انتقال‌های بانکی را با اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده تأیید می‌کنند.